La CNMV publica el resultado de la revisión sobre el primer reporte de información sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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La CNMV ha revisado el primer reporte sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (estado BCFT1 de 2025) de sociedades y agencias de valores, gestoras y proveedores de criptoactivos. La calidad general es adecuada, pero detecta datos erróneos o incoherentes e indicios de incumplimientos, y anuncia supervisiones adicionales.
Claves
- Muchas entidades no reportaron alertas y pocas declararon exámenes especiales o comunicaciones por indicio.
- Recuerda la obligación de análisis de riesgo, procedimientos escritos, representante ante el Sepblac y examen externo anual.
- Exige un plan anual de formación y completará el manual de reporte en las próximas semanas.
A quién afecta
Sociedades y agencias de valores, SGIIC, SGEIC y proveedores de servicios de criptoactivos.
Versión divulgativa
La CNMV, que vigila la bolsa en España, revisó el primer informe que le envían agencias de valores, gestoras y empresas cripto sobre cómo frenan el blanqueo de capitales, es decir, que se lave dinero sucio a través de ellas. En general está bien, pero halló datos erróneos e indicios de incumplimiento, y hará más inspecciones.
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